مالیگاؤأں/پچھلے ہفتے ، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ( ED ) نے مہاراشٹر میں ایک بڑے غیر ملکی فنڈنگ گھوٹالے کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاو¿ن شروع کیا۔ ایجنسی کی کارروائی جمعرات کو اکل کواں ،
نندوربار ضلع اور ممبئی میں ہوئی ، جہاں اس نے جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم ( JIIU ) ٹرسٹ ، یمنی شہری الخادمی خالد ابراہیم صالح اور اس میں ملوث دیگر افراد کے بارے میں جاری تحقیقات کے حصے کے طور پر 12 مقامات پر چھاپے مارے۔کیس کی شروعات اکل کواں پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر اور 11 اپریل 2025 کو دائر کی گئی چارج شیٹ سے ہوئی تھی۔ الزام یہ ہے کہ ٹرسٹ کے ذریعے بیرون ملک سے ملنے والی رقوم کا غلط استعمال کیا گیا اور ان تنظیموں کو منتقل کیا گیا جن کے پاس ایف سی آر اے ( فارن کنٹری بیوشن ریگولیشن ایکٹ ) کی اجازت نہیں تھی۔
قابل ذکر ہے کہ وزارت داخلہ نے پہلے ہی 15 جولائی 2024 کو جامعہ اشاعت العلوم العلوم ٹرسٹ کی ایف سی آر اے رجسٹریشن منسوخ کر دی تھی۔ وزارت کی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ ٹرسٹ غیر ملکی فنڈز کو دیگر غیر FCRA رجسٹرڈ این جی اوز کی طرف موڑ کر قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ چھاپے کے دوران ٹیموں نے متعدد دستاویزات ، ڈیجیٹل ڈیٹا اور فنڈنگ سے متعلق ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔حکام کا کہنا ہے کہ اس کارروائی کا مقصد اس بات کا تعین کرنا ہے کہ غیر ملکی رقوم کی منتقلی کیسے اور کن ذرائع سے ہوئی۔ تفتیشی اداروں کے مطابق ٹرسٹ سے وابستہ کچھ افراد بیرون ملک مقیم افراد سے رابطے میں تھے اور ان کی ہدایت پر رقوم کی منتقلی کی جا رہی تھی۔ ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے تاہم متعدد افراد سے پوچھ گچھ جاری ہے۔دریں اثنا، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے KIIFB مسالا بانڈ کیس میں کیرالہ کے وزیر اعلی پنارائی وجین، سابق وزیر خزانہ تھامس آئزاک، اور وزیر اعلی کے پرنسپل سکریٹری کے ایم ابراہم کو 466 کروڑ روپے کا فیما (خواتین) شو کاز نوٹس جاری کیا ہے۔ ای ڈی نے یہ نوٹس فارن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ کی دفعات کے تحت جاری کیا ہے۔ تحقیقات KIIFB کے مسالہ بانڈز کے ذریعے 2,000 کروڑ اکٹھا کرنے اور FEMA کے اصولوں کی تعمیل سے متعلق ہے۔
About the Author
